Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos :
by Flores Dapkevicius, Ruben.
Edition statement:2a. ed. Published by : Fundación de la Cultura Universitaria, (Montevideo ( Uruguay) : ) Physical details: 238 p. : 24 cm. ISBN:9789974213739 . Year: 2023| Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
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Libros y Folletos
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Biblioteca Central | 34 F663p2 Ej.1 (Browse shelf) | Available |
Bibliografía: p. 235-237.
Indice: p. 7 - 10.
1- El derecho del lavado de activos. 2. Concepto de lavado de activos. 3. El proceso de lavado activos. 4. Blockchain. 5. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens. 6. Ley n° 19.574 de prevencion de lavado de activos. 7. Bebida diligencia. 8. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. 9. Sanciones aplicable a los sujetos obligados. 10. Sistema judicial especializado. 11. Normas de convivencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 12. Prevención del blanqueo de capitales con criptoactivos.
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